公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議
2011年3月25日上午，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議由管雄文董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過(guò)了公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)決算和2011年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于2010年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2010年年度報(bào)告》和《2010年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2010年內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于2010年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》、《關(guān)于關(guān)于推薦王黎敏先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于向總經(jīng)理授予投資權(quán)限的議案》、《關(guān)于對(duì)“明州1輪”予以處置的議案》、《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》和《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的議案》 等十四項(xiàng)議案。
證券部
二○一一年三月二十九日