公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議
2010年3月26日上午，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議由管雄文董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于2009年度財(cái)務(wù)決算和2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2009年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《2009年年度報(bào)告》和《2009年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于修改<公司董事、監(jiān)事薪酬及績(jī)效考核辦法>的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》、《關(guān)于向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)續(xù)發(fā)短期融資券的議案》、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的議案》等二十四項(xiàng)議案。
證券部
二○一○年三月三十日