公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議
公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2006年10月27日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由徐炳祥董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：
一、公司2006年三季度報(bào)告；
二、關(guān)于自籌資金2億元人民幣左右從境外購(gòu)置1艘7萬(wàn)噸級(jí)二手散裝貨輪的議案；
三、關(guān)于自籌資金1.8億元人民幣左右從境外購(gòu)置1艘二手散裝貨輪更新“金色大地”輪的議案；
四、關(guān)于修訂《寧波海運(yùn)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
五、關(guān)于修訂《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
六、關(guān)于同意虞順德先生辭去公司董事職務(wù)的議案；
七、關(guān)于推薦花洪輝先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案；
八、關(guān)于召開(kāi)公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
證券部
二○○六年十月二十七日